О компании arrow Интернет магазин arrow КНИГИ НАШЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА arrow Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банк
 
Главное меню
О компании
Наши книги
Евразийский Форум по финансовым инновациям
Исследования
Документальные фильмы
Платежный консалтинг
Наши журналы
Наши исследования
Наши презентации
Электронные издания
Букинистические издания
Справочная система банка
Партнеры и клиенты
Авторам
Реклама в изданиях и на сайте
Интернет магазин
Обратная связь
Уведомление о рисках

Журнал Микрофинанс

<noindex>http://www.buko.ru/</noindex>
Allsoft.ru - магазин софта
www.megastock.ru
 
Инфо: Ваш браузер не принимает cookies. Если Вы хотите положить товары в Вашу тележку и купить их, то Вам необходимо включить cookies.

КНИГИ НАШЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА arrow Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банк



Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банк


Цена за шт. (шт): 549


Авторы: Ревенков Павел Владимирович, Дудка Александр Борисович, Воронин Алексей Николаевич, Каратаев Михаил Владимирович

В книге рассматриваются вопросы, связанные с организацией в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и Служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
            Данное издание предназначено для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в ВУЗах.

Содержание.

 Введение 
1 Опыт Люксембурга по противодействию отмыванию денег 
 Вступление 
1.1. Задачи в сфере борьбы с отмыванием денег в Люксембурге 
1.2. Правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Люксембурге 
1.3. Требования по идентификации клиентов, действующие в Люксембурге 
2. Практические примеры сделок, направленных на отмывание денег 
3. Опыт по противодействию отмыванию денег других стран 
3.1. Великобритания 
3.2. Италия 
3.3. Швейцария 
3.4. Австрия 
3.5. Германия 
3.6. Франция 
3.7. Бельгия 
3.8. Испания 
3.9. США 
4. Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской системе Российской Федерации 
4.1. Общие понятия 
4.2. Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 
4.2.1. Цели и задачи внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 
4.2.2. Операции, подлежащие обязательному контролю 
4.2.3. Сомнительные операции и необычные сделки 
4.2.4. Особенности внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях 
4.2.5. Распределение функций в кредитной организации по ПОД/ФТ 
4.2.6. Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 
5. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма: сущность, механизмы проявления, классификация и оценка последствий 
5.1. Теоретические аспекты понятия риска вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма

5.2. Современные модели отмывания денег и финансирования терроризма через банковскую систему РФ

5.3. Основы методологии управления риском вовлечения российского банка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма

5.4. Особенности контроля соблюдения кредитными организациями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
 Заключение 
 Библиография 
 Приложение № 1. Представительства в Интернете международных организаций, участвующих в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
 Приложение № 2. Краткое описание Рекомендаций ФАТФ 
 Приложение № 3. Некоторые сведения о системе «HAWALA» 
 Приложение № 4. Положение о структурном подразделении по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
 Приложение № 5. Типовая должностная инструкция сотрудника подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
 Приложение № 6. Пример анкеты в целях оценки эффективности системы управления риском вовлечения в процессы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма потенциального банка-корреспондента 
 Приложение № 7. Актуальные вопросы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 

 


Доступен

На складе: 81



 


Мнения покупателей:

Нет оставленных мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.


Вас, возможно, заинтересуют следующие товары:

Предоплаченные инструменты розничных платежей
Предоплаченные инструменты розничных платежей
390
Купить
Правовое регулирование международных банковских сделок
Правовое регулирование международных банковских сделок
295
Купить
Розничный банковский бизнес. Бизнес-энциклопедия
Розничный банковский бизнес. Бизнес-энциклопедия
790
Купить
Продажи и управление бизнесом в розничном банке
Продажи и управление бизнесом в розничном банке
450
Купить




 
 
© 2007-2013 Центр исследований платежных систем и расчетов
Яндекс цитирования Дизайн сайта студия GnusmaS