О компании arrow Интернет магазин arrow КНИГИ НАШЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА arrow Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
 
Главное меню
О компании
Наши книги
Евразийский Форум по финансовым инновациям
Исследования
Документальные фильмы
Платежный консалтинг
Наши журналы
Наши исследования
Наши презентации
Электронные издания
Букинистические издания
Справочная система банка
Партнеры и клиенты
Авторам
Реклама в изданиях и на сайте
Интернет магазин
Обратная связь
Уведомление о рисках

Журнал Микрофинанс

<noindex>http://www.buko.ru/</noindex>
Allsoft.ru - магазин софта
www.megastock.ru
 
Инфо: Ваш браузер не принимает cookies. Если Вы хотите положить товары в Вашу тележку и купить их, то Вам необходимо включить cookies.

КНИГИ НАШЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА arrow Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей



Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей


Цена за шт. (шт): 490


 

Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

 

ЦИПСиР, 2015, ISBN 978-5-406-04817-7

Авторы: Ревенков Павел Владимирович

Аннотация.

 Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.

Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

 

Оглавление

 

Предисловие

Введение

Глава 1. Электронные деньги

1.1.Понятие «электронные деньги»

1.2. Международный опыт регулирования электронных денег

Глава 2. Электронные деньги: анализ источников риска возможного использования в схемах, направленных на отмывание денег

2.1. Источники риска ПОД/ФТ в условиях использования электронных денег

2.2.Интернет-платежи

2.3.Азартные игры в Интернете

2.4.Немного о биткоинах

Глава 3. Участники процесса оценки риска ПОД/ФТ

3.1.Подходы к оценке риска

3.2.Участники оценки риска

3.3.Результаты оценки риска

Глава 4. Оценка риска ПОД/ФТ в условиях интернет-платежей

4.1.Этапы оценки риска

4.2. Представления результатов оценки рисков

Заключение

Литература

 


Доступен

На складе: 139



 


Мнения покупателей:

Нет оставленных мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.


Вас, возможно, заинтересуют следующие товары:

Формирование подразделения внутреннего аудита в российском банке
Формирование подразделения внутреннего аудита в российском банке
210
Купить
Электронные деньги
Электронные деньги
615
Купить
Хедхантеры
Хедхантеры
285
Купить
Электронные деньги в коммерческом банке
Электронные деньги в коммерческом банке
590
Купить




 
 
© 2007-2013 Центр исследований платежных систем и расчетов
Яндекс цитирования Дизайн сайта студия GnusmaS